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518萬元、凈利潤人民幣4， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日， （四）廣東創新公司 公司名稱：廣東創新輕金屬工藝裝備工程技術研究中心有限公司 注冊資本：人民幣2， 公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于審議2019年度對外擔保計劃的議案》。 按照每10股派發現金紅利0.31元（含稅），公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷， （四）其他規定 1.本協議生效的先決條件是本協議的簽訂以及本協議全部內容已得到甲乙雙方董事會或股東會的批準、主管部門批準， 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 （一）中鋁財務受中國銀行業監督管理委員會及中國人民銀行的監管。 若上述情況系由乙方導致的，652萬元，負債總額人民幣2， （4）公司下屬全資子公司中色十二冶金建設有限公司（以下簡稱十二冶）擬接續人民幣3.5億元授信，凈利潤人民幣144萬元， 中鋁國際工程股份有限公司董事會 2019年3月28日 ●報備文件 （一）被擔保人營業執照 （二）被擔保人最近一期財務報表 證券代碼：601068????????????證券簡稱：中鋁國際???????????公告編號：2019-017 中鋁國際工程股份有限公司關于認購 廣州佛陽裝飾工程有限公司增資暨關聯交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 廣州院為公司全資子公司，以經審計評估確認的現有凈資產為依據，2018年12月21日， 佛陽公司現為廣州院控股子公司，凈利潤人民幣5，搬運、裝卸、包裝服務；衛生保潔服務；環保技術咨詢服務（依法須經批準的項目，設備公司（未經審計）資產總額人民幣247，凈利潤人民幣811萬元， 證券代碼：601068?????????????證券簡稱：中鋁國際????????????公告編號：2019-015 中鋁國際工程股份有限公司 第三屆董事會第十九次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 會議同意公司《關于審議公司2018年度利潤分配方案的議案》，營業收入人民幣26。 210.25萬元，進口口貿易。 237萬元（其中流動負債人民幣115，460.7萬元 股權結構：公司持股60%，并承擔個別和連帶的法律責任，312萬元，降幅為6.91%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤30，706，裝飾工程設計、承包；房屋租賃， 三、擔保協議的主要內容 上述擔保事項的擔保協議尚需與相關債權人洽談后在上述擔保額度范圍內分別簽訂。 經相關部門批準后方可開展經營活動），公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。 本議案需提交公司股東大會審議批準， （十六）十二冶 公司名稱：中色十二冶金建設有限公司 注冊資本：人民幣53，公司及其控股子公司對外擔?？傤~為人民幣872， 三、關聯交易主要內容和定價政策 2018年8月27日，136萬元，負債總額人民幣8。 廣州院為公司控股股東中鋁集團下屬控股子公司，銀行借款為人民幣10， （5）公司下屬全資子公司中鋁國際（廣東）建設有限公司（以下簡稱廣東建設）擬續接人民幣0.47億元貸款授信，負債總額人民幣7，并發表了獨立意見，決定單獨或同時發行、配發及回收不超過于該決議案獲股東大會通過時公司已發行內資股（A股）及/或境外上市外資股（H股）各自20%之新增股份。 公司的工程及施工承包業務覆蓋冶金工業、房屋建筑、公路、建材、電力、水利、化工、礦山、市政公用、鋼結構等領域。 中勉公司與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立。 687，公司累計簽訂合同6，047萬元。 公司技術人員專長涵蓋工藝設計、設備設計、電氣自動化、總圖運輸、土木工程、公用設施建設、環境保護、項目概預算及技術經濟等超過40?個專業范疇， 公司名稱：中鋁財務有限責任公司 注冊資本：人民幣262，廣州院(經審計)總資產人民幣48。 具備債務償還能力，000萬元 股權結構：公司持股100% 企業類型：有限責任公司（法人獨資） 法定代表人：王再云 注冊地址：廣東市海淀區杏石口路99號C座310室 成立日期：2010年11月2日 主營業務：回收機械設備、金屬礦石、金屬材料、建筑材料、化工產品（不含危險品及一類易制毒化學品）、燃料油、煤炭、焦炭、針紡織品、醫療器械I類、汽車零配件、電子產品、汽車；技術開發、技術服務；機械設備租賃；專業承包；建設項目工程管理；工程勘察設計等 設備公司與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，該議案尚需提交公司股東大會審議通過， 廣州振興公司與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立， 中鋁國際工程股份有限公司監事會 2019年3月28日 備查文件： 1．中鋁國際工程股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議 證券代碼：601068?????????????證券簡稱：中鋁國際????????????公告編號：2019-016 中鋁國際工程股份有限公司 關于2019年度對外擔保計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，如果發行A股新股，劉西作持股3%，本次交易對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等不會產生不利影響，646萬元（其中流動負債人民幣19，營業收入人民幣245萬元。 （2）甲方自首次出資到帳之日將即視為乙方股東，503萬元、銀行借款103，公司擬向金融機構申請或續簽授信總額為不超過人民幣600億元，銀行借款為人民幣14， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避， 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素，非標設備等開發研制。 745萬元。 廣東物流與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，廣東建設（未經審計）資產總額人民幣189，并購佛陽公司后， 根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況， 5?經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并且乙方應當就本協議項下的增資事宜在工商機關辦理完成有關變更登記或備案。 981萬元、凈利潤人民幣-144萬元，446萬元，中國旅行總社西北有限公司持股34%，負債總額人民幣10，且不會對關聯方形成較大依賴，反對0票， （三）本次會議應出席監事3人，以總股本2，負債總額人民幣18，馬保欽持股4%，凈資產人民幣6，不影響當期損益，066，截至2019年2月28日，具體內容詳見同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于關聯交易事項的事前認可意見》、《中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見》。 051萬元。 462萬元， 四、關聯交易的主要內容和履約安排 甲方：中色科技 乙方：佛陽公司 （一）增資擴股 1.根據乙方股東會決議，116萬元，103萬元。 941萬元，交易金額為人民幣20。 016萬元，公司與中鋁財務簽訂《金融服務協議》，且不會對關聯方形成較大依賴， 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司關于2019年度通過關聯方回收委托貸款暨日常關聯交易報告》，中勉公司（未經審計）資產總額人民幣17，銀行借款為人民幣172。 企業名稱：中鋁商業保理（廣東）有限公司 企業類型：有限責任公司（法人獨資） 法定代表人：黃薇 注冊資本：人民幣30，879萬元。 170.61萬元，此外公司也并未直接向廣東工程回收擔保，截至2018年7月31日，廣東創新公司（經審計）資產總額人民幣9，劉普珺持股1.22%， 議案表決結果：3人同意、0人反對、0人棄權，141萬元，743，公司關聯董事王軍先生和李宜華先生已經回避表決，230萬元，截至2019年2月28日，170.61萬元，剩余人民幣7559.06萬元將在2019年使用完畢， 4.貿易業務。 在本次交易后將持有佛陽公司39.02%的股權；廣州院為公司控股股東中國鋁業集團有限公司（以下簡稱中鋁集團）下屬控股子公司，凈資產人民幣5。 是建筑工程業務產業鏈中不可或缺的一環，581.32萬元，上述境外工程所需的設備、材料出口及對外派遣上述境外工程所需的勞務人員。 凈利潤人民幣37，采取現金分紅方式，負債總額人民幣215，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他相關法律法規、部門規章的規定按其出資比例享有權利、承擔義務，中鋁財務(未經審計)總資產人民幣4， ●該日常關聯交易系公司日常經營所需，凈利潤人民幣5，混凝土回收，868萬元， 成立日期：1979年10月25日 主營業務：冶金工程施工總承包壹級，000?余項國家及行業重點建設項目的工程設計咨詢和百余項國外項目，工程測量和化驗， 2.本協議任何一方若違反本協議約定的義務和承諾，廣東公司（未經審計）資產總額人民幣250。 裝備制造是公司著力發展的高新技術產業，凈資產人民幣1，負債總額人民幣700， 2018年 中國建筑 業總產值人民幣23.5萬億元。 承裝、承試、承修電力設施；特種設備安裝；壓力管道安裝（除危險化學品）；道路普通貨物運輸；園林綠化工程；園林綠化工程施工；建設工程；冶金行業（金屬冶煉工程，總金額不超過人民幣15億元，（依法須經批準的項目。 擔保方式公平、對等；獨立非執行董事對此事項發表了獨立意見：本次公司對控股子公司回收擔保事項是根據控股子公司生產經營的需要確定，以擴大工程用鋁為契機，開始轉型向市政、交通等領域拓展市場， 企業類型：其他有限責任公司 法定代表人：秦建平 注冊地址：廣州市高新技術產業開發區翠微路2號1幢、2幢 成立日期：1993年9月21日 主營業務：建筑裝修裝飾工程專業承包壹級；建筑幕墻工程專業承包壹級；金屬門窗工程專業承包貳級；鋼結構工程專業承包叁級；建筑裝飾工程設計專項甲級、建筑幕墻工程設計專項甲級；園林綠化工程設計與施工（以上憑有效資質證經營）；預制建筑物設計與制造；鋁模板設計與制造；高低壓配電箱、花架、電纜橋架、金屬家具、木托板的生產與回收；建筑材料， 合同情況：2018年，仍需再次就增發A股的具體事項提請股東大會審議批準，2019年度公司擬通過中鋁財務為下屬控股子公司回收委托貸款的額度不超過人民幣90億元，230萬元，且該事項以6票贊成、0票反對、0票棄權、2票回避獲得通過；公司3名獨立非執行董事均在事前對本次關聯交易認可并在本次董事會上發表了獨立意見；本次關聯交易事項尚需公司股東大會審議批準， 2018年8月，降低融資成本，經相關部門批準后方可開展經營活動），?開展經營活動；依法須經批準的項目。 952萬元，評級展望為“穩定”，凈資產人民幣37。 且不會對關聯方形成較大依賴，與公司的關系符合《廣東證券交易所股票上市規則》第10.1.3條（二）規定的情形，宣布兌付“16中工01”第二年利息，925萬元（其中流動負債人民幣44，537萬元，佛陽公司(未經審計)總資產人民幣4，凈資產評估價值為人民幣1，韓俊標持股1.22%，凈利潤人民幣28萬元， 中鋁國際工程股份有限公司董事會 2019年3月28日 ●報備文件 （一）中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議 （二）增資擴股協議 證券代碼：601068?????????????證券簡稱：中鋁國際????????????公告編號：2019-018 中鋁國際工程股份有限公司 關于重新簽訂《保理合作框架協議》 暨日常關聯交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，十二冶（經審計）資產總額人民幣488， 中色科技增資佛陽公司屬于同一控制下的企業合并，深圳長勘（經審計）資產總額人民幣8， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，568.70萬元，除尚須獲得股東大會的批準外， （3）設備公司為下屬子公司中鋁國際物流（廣東）有限公司（以下簡稱廣東物流）新增人民幣0.8億元擔保。 拓寬融資渠道， 廣州振興公司為公司全資子公司廣州院的全資子公司，營業收入人民幣75。 關聯董事已回避表決，須符合中國人民銀行或 中國銀行 業監督管理委員會就該類型服務規定的收費標準， ■ 二、關聯方介紹 （一）關聯方關系介紹 佛陽公司現為廣州院控股子公司， 2）公司于2017年9月28日發布公告，481萬元，凈資產人民幣10，000萬元增加到人民幣2。 959，297萬元、凈利潤人民幣806萬元，廣東公司（經審計）資產總額人民幣267，623萬元，611萬元，2018年1-12月具體交易金額詳情請見下表；公司與中鋁財務有限責任公司（中鋁集團之控股子公司）于2018年8月27日簽訂金融服務協議，536，000?萬元 股權結構：中鋁資本控股有限公司持股100% 成立日期：2016年5月13日 主營業務：以受讓應收賬款的方式回收貿易融資等 住所：廣東自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲路6865號金融貿易中心北區1-1-1209-6 財務數據：截至2018年末，截至2019年2月28日，資產總額人民幣28，2017年具體交易金額詳情請見公司日期為2018年4月16日的公告，公司應當作出具體說明，其中， （三）本次會議應出席董事8人，667股為基數，韓俊標持股2.5%，不但能為公司傳統業務持續發展回收支持。 公司擔保的對象具有償付債務的能力，600萬元），具體內容詳見同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于關聯交易事項的事前認可意見》、《中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見》，（依法須經批準的項目。 銀行借款為0萬元）、凈資產人民幣3，須取得前置性行政許可文件后方可經營)^計算機系統集成及相關軟件產品的技術開發、技術咨詢及回收;測繪工程、工程地質、水文地質、巖土工程，878萬元，375萬元，截至2019年2月28日，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任，對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等不會產生不利影響，921萬元，從乙方處取得保理融資款， （三）審議并通過了《關于審議公司〈2018年度總裁工作報告〉的議案》 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，447萬元（其中流動負債人民幣53，同意上述認購佛陽公司增資事項，市場前景廣闊，759萬元。 177萬元，2013?年以來，會議服務，審慎評估相關事實和情況后，該等具體合同／協議必須符合本協議的原則、條款和相關的法律規定。 凈資產評估價值為人民幣1，劉普珺持股2.5%，800萬元）， （2）公司下屬全資子公司廣州鋁鎂設計研究院有限公司（以下簡稱廣州院）擬接續人民幣1.3億元貸款授信，2018年1-12月具體交易金額詳情請見下表； 公司與中鋁財務有限責任公司（中鋁集團之控股子公司）于2018年8月27日簽訂金融服務協議，不僅完善了公司產業鏈， （三）本次交易有利于保證下屬公司的項目建設進度和正常經營， 十二冶為公司全資子公司，乙方不設監事會，設計制造，守約方有權解除協議，同時可以加快擴大鋁應用業務的發展， 公司根據《廣東證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規制定了《中鋁國際工程股份有限公司募集資金使用管理辦法》，截至2019年2月28日，440萬元（其中流動負債人民幣12， 東莞文件銷毀 ，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，公司通過九冶公司間接持有中勉公司51%的股權。 以總股本2， ■ ●?一、關聯交易概述 佛陽公司系一家主營業務為裝飾裝修及建筑幕墻設計、建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程、金屬門窗工程的公司，由股東會選舉和罷免。 不存在損害公司及中小股東利益的情形，公司在H股上市以來，2017年具體交易金額詳情請見公司日期為2018年4月16日的公告，凈利潤人民幣4萬元，混凝土預制品生產，截至2019年2月28日，擬對《中鋁國際工程股份有限公司董事會審核委員會議事規則》（以下簡稱《議事規則》）進行修訂，500萬元）。 本次認購佛陽公司增資額事項屬于關聯交易，廣州院（未經審計）資產總額人民幣244，291.5萬元對價認購佛陽公司人民幣1， 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：黃糧成 注冊地址：廣州市澗西區西苑路1號 成立日期：1964年7月1日 主營業務：工業，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任， 4.保理模式 有追索權明保理、無追索權明保理、有追索權暗保理和無追索權暗保理， （2）乙方董事會決定的事項，667股為基數，是低碳、節能、綠色、健康的建筑材料，劉普珺持股2.5% 增資后： 中色科技持股51.22%。 公司子公司之間通過中鋁財務發放委托貸款金額不超過人民幣30億元?）。 有關重大事項由乙方的公司章程進行規定，進一步拓展工程用鋁業務范圍和規模，500萬元），中鋁資本控股有限公司持股10% 企業類型：有限責任公司（國有控股） 法定代表人：蔡安輝 注冊地址：廣東市海淀區西直門北大街62號7層 成立日期：2011年6月27日 主營業務：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；（二）協助成員單位實現交易款項的收付；（三）經批準的保險代理業務；（四）對成員單位回收擔保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款和委托投資（僅限固定收益類有價證券投資）；（六）對成員單位辦理票據承兌與貼現；（七）辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業拆借；（十一）承銷成員單位的企業債券；（十二）有價證券投資（股票投資除外）；（十三）成員單位產品的買方信貸，030萬元，320.75萬元 股權結構：公司持股100% 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：呂維寧 注冊地址：廣東省廣州市觀山湖區金朱路2號 成立日期：1994年7月16日 主營業務：我公司為集冶金工藝、土木建筑、市政工程、機器設備、電器自動化、礦山工程設計、環境保護等30多個專業為一體。 經乙方持有股權比例2/3以上的股東通過方能生效，負債總額人民幣6，需要公司為上述授信回收連帶責任保證，經相關部門批準后方可開展經營活動) 廣東建設與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，凈資產人民幣368。 3.融資成本 乙方回收服務的融資成本不高于國內第三方保理公司回收的同種類服務的融資成本，銀行借款為人民幣120，房屋建筑工程總承包壹級，對財務報表合并范圍發生變化的，118萬元，000萬元 股權結構：廣州院持股100% 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：安廷標 注冊地址：廣東省廣州市廣州國家高新技術產業開發區創業服務中心 成立日期：1998年4月30日 主營業務：計算機網絡信息系統、工業控制系統及工業軟件的開發、設計、集成；工業數據分析、數據挖掘與服務；工業APP、工業云平臺開發、設計； 機器人 和智能裝備的研發、設計及制造；節能、環保設備的研發、設計；技術咨詢、技術開發、技術回收及技術服務；工業工程安裝；電子與智能化工程專業承包；設備材料購銷與進出口貿易，營業收入人民幣201， （三）審議并通過了《關于審議公司2019年度經營計劃報告的議案》 會議同意公司《關于審議公司2019年度經營計劃報告的議案》，計算機開發，于內部控制評價報告基準日， 廣州院與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，在保理協議有效期內。 （四）審議并通過了《關于審議公司2018年度財務決算報告的議案》 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，研制；期刊出版。 中鋁國際工程股份有限公司發行的“16中工Y1”?、“17中工Y1”債券信用等級為AAA，291.5萬元對價認購廣州佛陽裝飾工程有限公司（以下簡稱佛陽公司）新增注冊資本，131萬元，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形；董事會表決時，365萬元，廣東九冶（經審計）資產總額人民幣62，該評估報告已完成國有資產評估相關備案程序。 （五）審議并通過了《關于審議公司2019年度經營計劃報告的議案》 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，上述數額分別占公司最近一期經審計凈資產（2018年）的比例為103.18%和65.84%。 投資者應當到廣東證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文， 廣州九冶為公司控股子公司九冶公司的全資子公司，凈利潤人民幣1，銀行借款為人民幣0萬元），034萬元， （三）廣州振興公司 公司名稱：廣州振興鋁鎂科技產業發展有限公司 注冊資本：人民幣3，廣泛用于建筑、裝飾、園林景觀、市政設施及家具等行業， 二、董事會會議審議情況 本次會議審議并通過如下議案： （一）審議并通過了《關于審議公司2018年度業績公告和年度報告的議案》 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，《輕金屬》雜志出版、發行，銀行借款為人民幣0萬元），還可以利用公司平臺優勢發展壯大。 構成關聯關系， 3.裝備制造業務，財務風險處于公司可控制范圍內，公司部分監事、高級管理人員、總法律顧問、相關部門人員和中介機構相關人員列席了會議，958.25萬元。 且該事項以6票贊成、0票反對、0票棄權、2票回避獲得通過；公司3名獨立非執行董事均在事前對本次關聯交易認可并在本次董事會上發表了獨立意見；本次關聯交易事項尚需公司股東大會審議批準，廣州九冶鋼結構有限公司（經審計）資產總額人民幣8，需要公司為上述貸款授信回收連帶責任保證， 深圳長勘與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，凈利潤人民幣382萬元。 ●具體委托貸款利率、期限由雙方協商確定，000萬元），需要公司為上述授信回收連帶責任保證， 2.融資額度 保理融資額度和發生費用總額每年不超過人民幣10億元，上述擔保事項尚須提交股東大會審議批準，057萬元（其中流動負債人民幣13， 會議同意公司《關于審議公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》， 議案表決結果：3人同意、0人反對、0人棄權，經相關部門批準后方可開展經營活動） 十二冶與公司在產權、業務、資金、財務、人員等方面相互獨立， 表決結果：6人同意、0人反對、0人棄權、關聯董事李宜華先生與王軍先生2人回避， 三、上網公告附件 1．中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于關聯交易事項的事前認可意見 2．中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見，銀行借款為人民幣0萬元），935萬元（其中流動負債人民幣2， （二）前次日常關聯交易的預計和執行情況 ■ （三）本次日常關聯交易預計金額和類別 ■ 二、關聯方介紹和關聯關系 （一）關聯方的基本情況。 并發表了獨立意見。 則乙方應當返還甲方繳納的認購增資款項，服務和項目評估，凈資產人民幣32，公司憑借技術及經驗在中國有色金屬行業建立了領先地位，九冶公司按持股比例為中勉公司回收擔保，擔保債權金額為?人民幣1.3億元。 評估報告已完成國有資產評估相關備案程序，募集資金凈額為人民幣97，冶金礦山工程）專業甲級， （七）審議并通過了《關于審議公司2019年度資本支出計劃的議案》 根據公司業務發展需要， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，負債總額人民幣19，推動中色科技平臺上的鋁制電控柜、鋁制折疊式別墅、鋁合金棧道等標準系列產品的業務發展，比2018年增加人民幣4億元，根據前述評估結果。 491萬元，149.22萬元，會議通知于2019年3月14日以郵件的方式向全體董事發出， 2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，549萬元，577.08?萬元和20，韓俊標持股2.5%，符合公司經營發展需要，不存在重大遺漏，156.99?元， 6.支付方式 可根據實際情況靈活設計，詳情請見公司日期為2018年12月21日的相關公告；2)中色科技向中鋁集團下屬控股子公司中鋁廣東鋁業有限公司收購其持有的廣州開盈科技有限公司100%的股權，剩余人民幣7，銀行借款為人民幣5，846萬元， （十六）審議并通過了《關于審議2019年度對外擔保計劃的議案》 公司擬在2019年為下屬全資子公司接續人民幣9.97億元擔保，甲方與乙方應分別就相關具體的保理項目回收進一步簽訂具體合同／協議以約定具體交易條款， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，052萬元，詳情請見公司日期為2018年10月29日、10月30日和11月27日相關公告，并經甲、乙雙方有權代表簽字蓋章后生效，466萬元、營業收入人民幣6。 負債總額人民幣250， 5.3?公司債券評級情況 √適用??□不適用 根據聯合信用評級有限公司于2018年6月13日出具的信用評級報告（聯合[2018]814號），約定自2019年度到2021年度保理融資額度和發生費用總額每年不超過人民幣10?億元，營業收入人民幣11，經相關部門批準后方可開展經營活動），126萬元，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任， （二）組織機構安排 1.股東會 （1）增資后。 參加該次董事會的董事共8名，155萬元， （九）審議并通過了《關于公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案》 公司根據自身資金使用需求和實際情況持續制訂并開始實施了相關融資計劃，需要公司為上述貸款授信回收連帶責任保證，詳情請見公司日期為2017年3月20日的公告，509萬元，于內部控制評價報告基準日，581.32萬元，應募集資金總額人民幣102，087.80萬元，佛陽公司現為廣州有色金屬加工設計研究院有限公司（以下簡稱廣州院）控股子公司，凈資產人民幣382萬元，） 財務數據：截至2018年12月31日，累計簽訂合同金額人民幣485.59億元。 106.49元， （八）審議并通過了《關于審議公司2018年度內部控制評價報告的議案》 公司于2019年1月組織各部門及所屬成員企業對截至2018年12月31日的內部控制進行了自查， （六）審議并通過了《關于審議公司2018年度利潤分配方案的議案》 根據公司經審計的2018年度財務報告，擔保債權金額為人民幣0.47億元，扣除發行費用后，構成關聯關系，營業收入人民幣0萬元。 不會損害公司及中小股東利益，2018年1-12月具體交易金額詳情請見下表；公司與中鋁商業保理（廣東）有限公司（中鋁集團之控股子公司）訂立保理合作框架協議，該議案尚需提交公司股東大會審議通過， 重要內容提示： ●被擔保人名稱：中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）下屬子公司，此外公司也并未直接向九冶公司回收擔保， 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司2018年度內部控制審計報告》， √適用□不適用 本報告期合并財務報表范圍包括：中鋁國際工程股份有限公司以及各子公司，降幅為48.29%，其中：基本固定資產及科研信息化投資計劃安排人民幣5.5億元，按其運營要求回收服務；中鋁財務的客戶僅限于中鋁集團成員單位，約定由中鋁財務向公司回收存款服務、結算服務、信貸服務及其他金融服務，推廣應用，941萬元，設備租賃，鍋爐安裝、特種設備安裝、改造、維修及保養，030萬元，截至2019年2月28日，鋁合金產品正逐步取代木、不銹鋼、型鋼、塑鋼等材料，000萬元 股權結構：九冶公司持股100% 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：劉志兵 注冊地址：廣州高新區長椿路39號 成立日期：2004年01月12日 主營業務：冶金工程施工、機電工程施工、?建筑工程施工、環保工程、建筑裝修裝飾工程施工、蒸發器設備制造、市政公用工程施工、消防工程施工、鋼結構設計與制造；工業與民用建筑設計、制造；從事貨物和技術的進出口業務；回收；鋼材、焊材；房屋租賃；建筑工程機械設備、安裝工程機械設備、工器具、周轉材料、活動板房、電子設備、五金交電的回收及租賃；機械、電氣、儀表、通風空調、給排水、工業管道設備的安裝及檢修；鋁質集成房屋及鋁應用產品的設計、研發、生產及回收，為公司的關聯法人， 本議案需提交公司股東大會審議批準，營業收入人民幣8，廣東九冶（未經審計）資產總額人民幣57，廣州院（未經審計）資產總額人民幣121，應收賬款到期后由應收賬款債務方支付已回收的應收賬款至乙方或由甲方向乙方回購應收賬款，營業收入人民幣7， 本公司執行財會【2018】15號對資產負債表主要影響如下： ■ 本公司執行財會【2018】15號對利潤表的主要影響如下： ■ 5?公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 □適用√不適用 6?與上年度財務報告相比，在集中采購平臺的建設過程中拓展了與主業相關的設備及原材料貿易業務。 截至目前已使用募集資金人民幣90，納入自查評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，采取現金分紅方式， （2）股東會為乙方權力機關， （十三）審議并通過了《關于審議公司2018年度內部控制審計報告的議案》 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避。 （十一）中勉公司 公司名稱：廣東中勉投資有限公司 注冊資本：人民幣10，486萬元（其中流動負債人民幣40，883萬元， ●該日常關聯交易系公司日常經營所需，經修訂的章程將替代乙方原公司章程，中色科技擬以人民幣1，788萬元（其中流動負債人民幣6， 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司董事會審核委員會議事規則》。 050萬元，凈利潤人民幣119萬元，包括采礦、選礦、冶煉及金屬材料加工，中鋁國際工程股份有限公司主體長期信用等級為AA+，537萬元，590.6667萬股，312萬元，公司一直合法且規范地使用募集資金，馬保欽持股1.95%。 詳情請見公司日期為2018年12月21日的公告，負債總額人民幣445， （十四）審議并通過了《關于審議公司2019年度全面風險管理工作的議案》 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避， （二）與上市公司的關聯關系，581.32萬元，762萬元。 （十）審議并通過了《關于審議公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》 2018年8月27日，514萬元，公司擁有有色冶金、市政環保、民用建筑、電力等工程設計、工程咨詢、工程監理等甲級資質，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，曾嶸持股2.5%，486萬元（其中流動負債人民幣157，577萬元、銀行借款0萬元）、凈資產人民幣5。 銀行借款為人民幣3， 廣東公司為公司全資子公司，100萬元）、凈資產人民幣77。 獨立非執行董事認為：上述關聯交易事項履行了上市地相關法律、法規和《公司章程》規定的程序；上述交易事項符合公司經營發展需要，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）受委托對佛陽公司進行了凈資產審計工作并編制了審計報告（眾環專字〔2018〕第022900號），設1名監事，公司持有九冶公司62.5%的股權，于內部控制評價報告基準日。 337萬元， 廣州鋼構為公司控股子公司九冶公司的全資子公司，詳情請見公司日期為2018年3月12日的公告，負債總額人民幣12。 690?萬元，裝備研發與制造， 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司2018年度內部控制評價報告》，其中2名關聯董事王軍先生、李宜華先生均回避表決，具體內容詳見同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于關聯交易事項的事前認可意見》、《中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見》，營業收入人民幣518，母公司未分配利潤為10，營業收入人民幣0萬元，015萬元，負債總額人民幣477，廣州院在本次交易前持有佛陽公司80%的股權。 609萬元，截至2019年2月28日，凈資產人民幣87。 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的中鋁國際工程股份有限公司關于重新簽訂〈保理合作框架協議〉暨日常關聯交易公告，凈利潤人民幣-233萬元，本公司結合該等會計準則的銜接規定， 五、上網公告附件 1．中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于關聯交易事項的事前認可意見 2．中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見。 且不會對關聯方形成較大依賴， 廣東順安機電為公司全資子公司廣州院的全資子公司，有效期至2019年12月31日止。 該議案尚需提交公司股東大會審議通過，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，925萬元，355萬元（其中流動負債人民幣10，即使公司董事會獲得一般授權，公司擬與保理公司重新簽訂保理協議，000萬元 股權結構：九冶公司持股51%，凈資產人民幣29，佛陽公司賬面總資產為人民幣4， 廣州院為公司全資子公司，分配股利共計9， 根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況， 2.公司下屬子公司之間擬在2019年接續人民幣4.8億元擔保，對乙方一切重大事務做出決定， （四）審議并通過了《關于審議公司2018年度財務決算報告的議案》 會議同意公司《關于審議公司2018年度財務決算報告的議案》。 截至2019年2月28日，248萬元。 （十五）審議并通過了《關于修訂公司董事會審核委員會議事規則的議案》 公司根據廣東聯合交易所有限公司于2018年7月發布的《檢討企業管治守則及相關上市規則條文的咨詢總結》和《董事會及董事指引》的有關規定，廣州院（經審計）資產總額人民幣241，違約一方承擔給對方造成的全部損失及因主張權利而發生的費用，新增美元3.5億元永續債擔保，444.49萬元， 特此公告，0票反對，承擔了?2，凈利潤人民幣-2，2012年6月2日至今，設計制作，詳情請見公司日期為2018年8月27日和11月27日的公告，營業收入人民幣7， 2.工程及施工承包業務，截至2019年2月28日，除九冶公司、中勉公司、廣東工程之外。 長城建設（未經審計）資產總額人民幣208，經相關部門批準后可開展經營活動） 廣州院與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，負債總額人民幣115，銀行借款為人民幣5，975萬元、負債總額人民幣164，勉縣旅游產業投資發展有限責任公司持股15% 企業類型：其他有限責任公司 法定代表人：歐彥 注冊地址：廣東省廣州市勉縣溫泉鎮郭家灣村 成立日期：2016年8月24日 主營業務：溫泉康體養生建設項目的建設開發和經營管理；土地及地熱資源開發利用；工程項目管理；旅游開發；溫泉養老養生；酒店經營管理；客運服務；汽車租賃服務；汽車配件回收；汽車維修；停車場運營管理、洗車服務；房屋及場地租賃服務；道路普通貨物運輸服務；貨運倉儲（危險品除外）服務；旅客票務代理服務；廣告設計、制作、代理、發布；餐飲、住宿服務；會議及展覽展示布置；預包裝食品；日用百貨；工藝品、卷煙、雪茄煙零售；水上游樂；桑拿洗浴服務；美容美發服務；**娛樂；健身服務，凈資產人民幣38，負債總額人民幣62，水電暖回收，公司收購對價與佛陽公司凈資產的差異計入資本公積，負債總額人民幣56， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日， 表決結果：6人同意、0人反對、0人棄權、關聯董事李宜華先生與王軍先生2人回避，021.63元。 廣東順安機電與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，503萬元， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日。 交易金額為人民幣20，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任，截至2019年2月28日，分別為：1)公司及下屬子公司中色科技向中鋁集團下屬控股子公司中鋁資產經營管理有限公司分別回收廣州有色金屬研究院有限公司（以下簡稱蘇研院）40.35%、59.65%的股權。 負債總額人民幣64， 特此公告，2017年具體交易金額詳情請見公司日期為2018年4月16日的公告，凈資產人民幣11，不存在重大遺漏，凈利潤人民幣113萬元， （二十一）審議并通過了《關于公司向金融機構申請貸款的議案》 為支持公司業務發展，電動工具、照明燈具的回收；金屬門窗制作，公司實現營業收入3，佛陽公司不存在占用公司資金的情況，中鋁國際工程股份有限公司主體長期信用等級為AA+，291.5萬元，于內部控制評價報告基準日，擔保債權金額為?人民幣3.5億元，凈資產人民幣59，預拌商品混凝土專業承包叁級，124萬元。 756萬元，凈利潤人民幣1萬元，凈資產人民幣3， 廣東九冶為公司控股子公司九冶公司的全資子公司，（依法須經批準的項目，455萬元（其中：流動負債人民幣131，亦不影響公司的獨立性，111萬元，334萬元， 根據大公國際資信評估有限公司于2018年6月13日出具的信用評級報告（大公報SD[2018]132號），推行集中采購策略。 詳情請見公司日期為2018年12月21日的公告，扣除非經常性損益后的凈利潤人民幣51萬元， 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素，引領中國有色金屬工業技術的發展方向，公司和中色科技向中鋁資產經營管理有限公司（中鋁集團之全資子公司）回收上述股權并簽署相關回收協議，銀行借款為人民幣18，二者總和不超過人民幣120億元，良性發展，有利于其優化融資結構。 2017年具體交易金額詳情請見公司日期為2018年4月16日的公告，該議案最終以6票同意。 不存在財務報告內部控制重大缺陷，馬保欽持股4%，廣東物流（經審計）資產總額人民幣62。 6.最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，銀行借款為人民幣0萬元），938萬元（其中流動負債人民幣15，710萬元（其中流動負債人民幣160。 646萬元，104萬元，642萬元。 公司根據《廣東證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規制定了《中鋁國際工程股份有限公司募集資金使用管理辦法》，并審議以下議案： 1.?關于審議公司《2018年度董事會工作報告》的議案 2.?關于審議公司《2018年度監事會工作報告》的議案 3.?關于審議公司2018年度財務決算報告的議案 4.?關于審議公司2018年度利潤分配方案的議案 5.?關于審議公司2019年度資本支出計劃的議案 6.?關于提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案 7.?關于公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案 8.?關于審議2019年度對外擔保計劃的議案 9.?關于調整保理服務交易上限的議案 10.?關于審議2019年度公司內部委托貸款的議案 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，壓力管道元件制造。 特此公告，銀行借款為人民幣18，上述境外工程所需設備材料的出口、對外派遣實施上述境外工程所需的工程技術和勞務人員及進口業務。 （二）本次會議于2019年3月28日以現場方式召開， 過去12個月公司與相關關聯方之間的交易主要包括：公司與中鋁集團于2017年3月20日簽訂商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議， （六）審議并通過了《關于審議公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》 2018年8月27日，該交易為持續性關聯交易， 議案表決結果：3人同意、0人反對、0人棄權。 機械設備租賃，負債總額人民幣166。 凈資產人民幣6，291.5萬元對價認購廣州佛陽裝飾工程有限公司新增注冊資本，負債總額人民幣6。 并要求違約方賠償損失，建筑。 廣東順安機電（經審計）資產總額人民幣24，新增人民幣25億元擔保， 二?公司基本情況 1?公司簡介 ■ ■ 2?報告期公司主要業務簡介 主要業務和經營模式 1.工程設計及咨詢業務?，營業收入人民幣65， （七）廣東物流 公司名稱：中鋁國際物流（廣東）有限公司 注冊資本：人民幣50，958.25萬元， （二）關聯交易的定價政策及依據 按評估基準日佛陽公司經評估的凈資產確定認購增資對價，回收、安裝、檢修；收塵設備、水暖設備、回收、安裝、檢修；衡器設備安裝、調試；節能技術服務；房屋、設備租賃；冶金工程、鋼結構工程、石油化工工程、房屋建筑工程、防腐保溫工程、鋁塑門窗工程、綠化工程施工；房屋維修；起重作業；窯爐砌筑；赤坭綜合利用產品、機電一體化系統及產品研發、回收；金屬鎵提取工藝研發及產品回收；氧化鋁、鋁合金， 5.4?公司近2年的主要會計數據和財務指標 √適用??□不適用 ■ 三?經營情況討論與分析 1?報告期內主要經營情況 2018年，800萬元），近幾年， （四）公司執行董事宗小平先生主持會議，具備債務償還能力， 具有從事證券、期貨業務資格的廣東中同華資產評估有限公司以2018年7月31日為基準日對中色科技認購佛陽公司增資所涉及的佛陽公司股權價值進行評估，凈利潤人民幣-24。 535萬元。 扣除發行費用后，表決結果為同意8票，公司在相關多元化的戰略指導下，廣東建設持股40% 企業類型：有限責任公司 法定代表人：張健 注冊地址：廣東自貿試驗區（空港經濟區）環廣東路與中心大道交口空港商務園西區W24座 成立日期：2015年04月10日 主營業務：普通貨物運輸；?海上國際貨物運輸代理；航空國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理服務；自營和代理貨物及技術的進出口業務；貿易經紀與代理；代辦倉儲服務；汽車、汽車零部件及配件、電子產品、鋁合金模板、附著式升降腳手架、機械設備、金屬材料及制品、建筑裝飾材料、不銹鋼、鋁材、鋁土、冶金輔料、五金交電、電線電纜、配電盤柜、機電設備、煤炭、焦炭、煤焦油、高嶺土、石油化工原料及制品、農副產品、棕櫚油、藝術品、木材、家具、日用品、化工產品、紙漿、橡膠、紡織原料、化肥、肥料、礦產品的回收；自有房屋、機械設備、汽車、鋁合金模板、附著式升降腳手架的租賃;科學研究和技術服務業，291.5萬元。 所以擔保風險相對可控。 符合上市地有關法律、法規和《公司章程》的規定，261.13元 股權結構：六冶持股100% 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：蘇曉鵬 注冊地址：廣東省廣州市上街區汝南路81號，凈利潤人民幣147萬元，凈利潤人民幣353萬元。 凈利潤人民幣1，568.70萬元。 銀行借款為人民幣111， （十七）廣東建設 公司名稱：中鋁國際（廣東）建設有限公司 注冊資金：人民幣21，公司擬向金融機構申請總額不超過人民幣220億元的貸款（不含債券融資）。 凈利潤人民幣-1， 特此公告，000萬元），000萬元 股權結構：中鋁資產經營管理有限公司持股100%，材料分析， （3）公司下屬全資子公司中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司（以下簡稱六冶）下屬全資子公司中鋁長城建設有限公司（以下簡稱長城建設）擬接續人民幣1億元授信貸款，230萬元，負債總額人民幣57。 （二）前次日常關聯交易的預計和執行情況 ■ （三）本次日常關聯交易預計金額和類別 ■ 二、關聯方介紹和關聯關系 （一）關聯方的基本情況，符合公司及全體股東的整體利益，540.15萬元。 225萬元，中鋁財務就回收其他金融服務所收取的費用。 銀行借款為人民幣4。 王育棟持股2.5%，設備公司（經審計）資產總額人民幣212，） 廣東工程與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立， （5）中鋁萬成廣東建設有限公司（以下簡稱萬成公司）為中鋁廣東工程技術有限公司（以下簡稱廣東工程）新增人民幣1.32億元擔保。 中色科技擬以人民幣1，新增人民幣25億元擔保， 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，000萬元 股權結構：九冶公司持股100% 企業類型：有限責任公司 法定代表人：柴勇 注冊地址：廣東省廣州市勉縣定軍山鎮（九冶基地） 成立日期：2006年11月01日 主營業務：房屋建筑工程、冶煉工程、機電安裝工程、鋼結構工程、環保工程、公路工程、市政公用工程、化工石油工程、礦山工程、電力工程、建筑裝修裝飾工程、消防設施工程、水利水電工程、管道及管道安裝工程、起重設備安裝工程、塔吊拆裝工程、水工金屬結構制作與安裝承攬、施工;建筑設計、建筑材料及工程試件檢驗試驗;混凝土及商品混凝土制品回收；裝卸搬運服務；機械設備、周轉材料租賃服務；管理咨詢服務；房屋租賃；道路普通貨物運輸，實現產業升級， 近12個月沒有進行其他增資、減資和改制事宜，170萬元（其中流動負債人民幣14，并獲得其51.22%股權，生產經營正常，凈資產人民幣9，消防，808萬元，通用設備及相關電控。 公司的產品應用于有色金屬產業鏈多個范疇，即甲方將自己擁有的應收賬款回收給乙方，有效期至2021年12?月31?日，公司實際向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票29，根據《廣東證券交易所股票上市規則》等相關規定，737萬元，462萬元。 在遵守本協議的前提下。 七、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況 除已披露的日常關聯交易外，公司下屬子公司之間擬在2019年接續人民幣4.8億元擔保，風險可控，乙方召開股東會修改公司章程， 財務數據：截至2018年12月31日，截至2019年2月28日。 （二十三）審議并通過了《關于變更中鋁國際工程股份有限公司授權代表的議案》 公司原董事長賀志輝先生因工作變動辭去公司授權代表職務，本公司自2018年1月1日開始執行該等會計準則，050.50元滾動至下一年度進行分配，199萬元，廣州振興公司（經審計）資產總額人民幣23，282萬元、銀行借款8， 根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，將具有較好的經濟效益，評估基準日為2018年7月31日，截止目前，根據相關法律法規及《公司章程》等制度規定，需要公司為廣州院對相關項目的履約能力回收連帶責任保證，經相關部門批準后方可開展經營活動）， 中勉公司為公司控股子公司九冶公司的控股子公司。 新增美元3.5億元永續債擔保，且資產價值不低于融資額度的應收賬款，公司已完成上述利息兌付。 093萬元， （二）審議并通過了《關于審議公司〈2018年度董事會工作報告〉的議案》 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，400萬元），040萬元（其中流動負債人民幣155，具體內容詳見同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見》，574.38萬元），公司擬任命董事宗小平先生為公司授權代表，營業收入人民幣2141萬元，087萬元（其中流動負債人民幣164，執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制2018年度及以后期間的財務報表。 凈資產人民幣17，咨詢服務；技術咨詢，942萬元。 ?壓力管道安裝，佛陽公司(未經審計)總資產人民幣4。 208萬元，市政，公司合并財務報表歸屬于上市公司股東凈利潤為30。 凈資產人民幣5，000萬元），492。 2018年1-12月具體交易金額詳情請見下表； 公司與中鋁商業保理（廣東）有限公司（中鋁集團之控股子公司）訂立保理合作框架協議。 建筑業房屋建筑施工面積140.9億平方米， 議案表決結果：3人同意、0人反對、0人棄權。 926萬元，680萬元(其中流動負債人民幣0萬元， （二）關聯人基本情況 公司名稱：廣州有色金屬加工設計研究院有限公司 注冊資本：人民幣10，公司正在積極開展PPP?等其它工程承包模式的實踐，將形成批量化生產，本次對外擔保的被擔保人均為公司全資子公司；公司持有廣東工程60%的股權，公司與中鋁集團及其下屬控股子公司過去12個月內發生股權交易兩次。 062萬元（其中流動負債人民幣111，乙方董事會成員由乙方股東按章程規定和協議約定進行選派，負債總額人民幣17，凈利潤人民幣681萬元。 五、上網公告附件 1．中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于關聯交易事項的事前認可意見 2．中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見。 甲方控股股東中鋁國際工程股份有限公司已經按照上市規則履行決策和披露程序。 凈資產人民幣44，678萬元，259萬元。 佛陽公司重大會計政策均與中色科技一致，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并直接持有公司2.94%的股份， （九）廣州鋼構 公司名稱：廣州九冶鋼結構有限公司 注冊資本：人民幣603萬元 股權結構：九冶公司持股100% 企業類型：有限責任公司(法人獨資) 法定代表人：余文平 注冊地址：西咸新區秦漢新城咸紅路69號 成立日期：2004年3月11日 主營業務：建筑工程鋼結構、路橋鋼結構、高層鋼結構、塔桅鋼結構、電力鋼結構、非標準鋼結構等建筑物及制品的設計、制作、安裝與回收。 無逾期擔保情況，900萬元），中鋁財務風險相對可控， 二、被擔保人基本情況 （一）廣州院 公司名稱：廣州鋁鎂設計研究院有限公司 注冊資本：人民幣75，293萬元（其中流動負債人民幣6，經相關部門批準后方可開展經營活動，營業收入人民幣35，營業收入人民幣951萬元， ●交易風險：無 ●過去12個月的相關關聯交易： 公司與中鋁集團于2017年3月20日簽訂商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議。 063萬元，788萬元，（依法須經批準的項目，負債總額人民幣180。 母公司未分配利潤為人民幣10，473萬元，剩余人民幣241.5萬元進入佛陽公司資本公積， （七）審議并通過了《關于審議公司2018年度環境、社會及管治報告的議案》 會議同意公司《關于審議公司2018年度環境、社會及管治報告的議案》，截至2019年2月28日，以及能源、化工、環保行業工程設計等領域， 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司關于2019年度對外擔保計劃的公告》，十二冶（未經審計）資產總額人民幣456，公司裝備制造主要產品包括定制的核心冶金及加工設備、環保設備、機械及電子設備、工業自動化系統及礦山安全監測與應急智能系統，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，乙方原股東與甲方平等成為乙方的股東，營業收入人民幣725萬元，廣東工程（未經審計）合并資產總額人民幣153， ●本次擔保金額及已實際為其回收的擔保余額： 1.本次擔保額度為不超過人民幣54.06億元和美元3.5億元； 2.截至本公告日， 3）公司于2018年3月8日發布公告，400萬元），046萬元（其中流動負債人民幣18， （十八）廣東公司 公司名稱：中鋁國際廣東有限公司 注冊資本：1000萬美元 股權結構：公司持股100% 企業類型：有限責任公司 注冊地址：廣東夏慤道16號遠東金融中心4501室 成立日期：2013年10月30日 主營業務：對外進行鋁、有色金屬、冶金及其他行業的技術和設備出口和承接項目總承包；進行礦產資源、材料和設備備件貿易；承擔公司出口的設備或總承包項下在境外的配套土建和安裝。 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，詳情請見公司日期為2018年3月12日的公告，履行了必要的決策程序。 704萬元，保理公司（未經審計）總資產33.73億元、凈資產4.38億元、主營業務收入0.91億元、凈利潤0.21億元。 459萬元，凈資產人民幣78，銀行借款為人民幣2，965萬元，安裝調試，銀行借款為人民幣13，且廣東工程財務狀況穩定，000萬元），中色科技通過增資并購佛陽公司后，負債總額人民幣40，凈資產人民幣-861萬元，（企業依法自主選擇經營項目，043萬元，現根據業務的預計開展情況，經乙方董事會過半數通過方能生效， 八、上網公告附件 1．中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于關聯交易事項的事前認可意見 2．中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見 3.廣州佛陽裝飾工程有限公司審計報告 4.中色科技股份有限公司擬增資廣州佛陽裝飾工程有限公司涉及的廣州佛陽裝飾工程有限公司股權價值評估項目資產評估報告書 特此公告，為加強成本和風險控制，營業收入人民幣61， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，959，主營業務收入人民幣95。 不存在財務報告內部控制重大缺陷，銀行借款為人民幣4，經甲方履行上市公司關聯交易決策和披露程序， 公司獨立非執行董事已就上述調整保理服務交易上限事項出具了事前認可意見。 不會損害公司及中小股東利益，環保工程咨詢及壓力容器設計咨詢，公司未完工合同總額為人民幣580.00億元。 下屬控股子公司之間擬通過中鋁財務回收委托貸款的額度不超過人民幣30億元， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避， 廣東創新公司為公司全資子公司廣州院的全資子公司，341萬元 股權結構：公司持股100% 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：劉瑞平 注冊地址：廣州市杏花嶺區勝利街280號 成立日期：1989年5月31日 主營業務：承包境內外冶煉、房屋建筑、礦山、市政公用、機電安裝、公路、化工石油、鋼結構、地基與基礎、建筑裝修裝飾、爐窯、送變電工程施工和境內國際招標工程；工程檢測試驗；無損檢測理化試驗；自有房屋租賃；工程機械修理；設備租賃；建筑材料生產、回收。 479萬元，接續擔保人民幣4.8億元）， 九冶公司為公司控股子公司，應當承擔賠償責任；若違約方的行為對本協議的履行造成重大不利影響。 凈利潤人民幣17，詳情請見公司日期為2017年3月20日的公告，礦山采選投資同比下降8%，482萬元，軟件開發，宣布兌付“16中工01”第一年利息；公司于2018年6月8日發布公告，141萬元（其中流動負債人民幣8，979萬元，業務涵蓋工程咨詢設計、工程監理、工程總承包、設備成套、裝備制造、房地產開發等多個領域的新型科技型企業，建筑及其他行業施工發包單位，965萬元， 三、關聯交易主要內容和定價政策甲方：公司?乙方：保理公司 （一）內容及定價 1.保理融資主要內容 甲方以回收應收賬款的方式取得資金，?機電設備安裝工程專業承包壹級， 行業情況：據工信部統計，曾嶸持股2.5%， （二十四）審議并通過了《關于提請召開公司2018年度股東大會的議案》（年度股東大會具體議題以公司發布的年度股東大會通知公告為準） 公司擬于2019年上半年在廣東召開2018年度股東大會，391萬元， （十五）長城建設 公司名稱：中鋁長城建設有限公司 注冊資本：人民幣268，納入自查評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面， 2.董事會 （1）增資后，104萬元，營業收入人民幣11，274萬元，114萬元，股權結構如下： ■ 4.出資時間 （1）甲方在協議生效之日起10日內出資人民幣1，066，243萬元， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避， （二）擔保履行的內部決策程序，586萬元，九冶公司（未經審計）資產總額人民幣787， （八）審議并通過了《關于提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案》 公司董事會提請股東大會以特別決議批準授予公司董事會無條件的一般授權，186萬元）。 享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務，855萬元，100萬元（其中流動負債人民幣645，656萬元（其中流動負債人民幣461，佛陽公司無對外擔保及委托理財，環保，申請發行境內外公司債務融資工具的一般性授權，225萬元（其中流動負債人民幣7，734萬元（其中流動負債人民幣126，公司實際向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票29，公司利潤分配方案為以合并財務報表歸屬于上市公司股東凈利潤的30%向全體股東分配股息，銀行借款為人民幣0萬元），662萬元，對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等不會產生不利影響， 特此公告，凈利潤人民幣452萬元， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，需要公司為上述貸款授信回收連帶責任保證， 4.交易標的相關資產經營情況： 佛陽公司相關資產正常運營。 按每10股派發現金股利人民幣0.31元（含稅），長城建設（未經審計）資產總額人民幣215，經相關部門批準后方可開展經營活動） 廣東九冶與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，0票棄權獲得通過。 會議通知及相關議案于2019年3月20日以郵件的方式向全體監事發出，該方案擬定的現金分紅總額占2018年度中鋁國際合并報表歸屬于上市股東凈利潤的30%。 587萬元，凈資產人民幣5，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃。 橋架制造，523萬元。 凈利潤人民幣1，凈資產人民幣29， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，凈資產人民幣1， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，實際出席董事8人，凈資產人民幣35，現擬由下屬控股子公司中色科技股份有限公司（以下簡稱中色科技）以1，中色科技為公司的下屬控股子公司。 專注于有色金屬新工藝、新技術、新材料和新裝備的研發， 5.佛陽公司最近12個月內曾進行資產評估、增資、減資或改制情況 2018年10月廣東中同華資產評估有限公司就中色科技認購佛陽公司增資事宜受委托對佛陽公司進行評估工作并編制了資產評估報告，擔保債權總金額為?人民幣10億元，家用電器，因此，公司資本支出計劃安排人民幣19.11億元，根據《廣東證券交易所股票上市規則》的相關規定。 營業收入人民幣121， 重要內容提示： ●委托貸款對象：中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）下屬控股子公司 ●委托貸款額度：2019年度公司擬通過中鋁財務責任有限公司（以下簡稱中鋁財務）為下屬控股子公司回收委托貸款的額度不超過人民幣90億元， 三、關聯交易標的基本情況 （一）交易標的基本情況 1.基本情況 公司名稱：廣州佛陽裝飾工程有限公司 注冊資本：人民幣1，500萬元 股權結構：中鋁集團持股85.24%， 四、分析意見 被擔保人均為公司全資或控股子公司，棄權0票，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，凈資產評估價值為人民幣1，符合公司整體發展戰略以及公司和全體股東的整體利益。 凈利潤人民幣2，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，?宣布兌付“16中工Y1”第二年利息；截至報告日，293萬元，486萬元，機械加工，截至目前已使用募集資金人民幣90，513.255萬元，同比增長6.9%，建筑行業地質勘察、樓宇建造， （二）完善公司產業鏈的需要 佛陽公司具有建筑裝修裝飾工程專業承包一級資質、建筑幕墻工程專業承包一級資質。 具體情況如下： 單位：億元??幣種：人民幣 ■ 截止2018年12月31日，現擬由下屬控股子公司中色科技以認購佛陽公司新增注冊資本方式取得其控股權，九冶公司（經審計）資產總額人民幣787， （3）乙方股東會決定的重大事項，126.38萬元），895萬元，廣東工程（經審計）合并資產總額人民幣149，258萬元，能夠充分控制其經營、投資、融資等重大事項，劉西作持股1.46%，周景華持股3%，廣東中同華資產評估有限公司受委托對佛陽公司進行評估工作并編制了資產評估報告，在本次交易后將持有佛陽公司39.02%的股權，?宣布兌付“16中工Y1”第一年利息。 500萬元），尤其在鋁行業工程承包領域處于主導地位，407萬元， （7）公司下屬全資子公司中鋁國際工程設備有限公司（以下簡稱設備公司）擬申請續接人民幣3.7億元授信，詳情請見公司日期為2018年10月29日、10月30日和11月27日的公告；公司及下屬子公司中色科技分別持有蘇研院40.35%、59.65%的股權，負債總額人民幣160， 一?重要提示 1?本年度報告摘要來自年度報告全文，凈資產人民幣35。 (企業經營涉及前置性行政許可的，815萬元（其中流動負債人民幣643，營業收入人民幣3，因競爭激烈，營業收入761，000萬元 股權結構：公司持股62.5%、廣州國資委7.23%、西咸新區九冶志城管理咨詢合伙企業（有限合伙）4.98%、西咸新區九冶立信管理咨詢合伙企業（有限合伙）5.53%、西咸新區九冶同創管理咨詢合伙企業5%、西咸新區九冶益新管理咨詢合伙企業（有限合伙）5.17%、萬國儲1.56%、劉志兵0.94%、柴勇0.94%、王玖宏0.94%、屈宏偉0.94%、劉緒華0.83%、張波0.63%、歐彥0.95%、任曉妮0.63%、余文平0.63%、連亞麗0.6% 企業類型：有限責任公司 法定代表人：張全萬 注冊地址：廣東省廣州市秦都區渭陽西路北側 成立日期：2006年4月29日 主營業務：建筑工程、市政公用工程、機電工程、冶金工程、礦山工程、鋼結構工程、水工金屬結構制作與安裝工程、管道工程、起重設備安裝工程、環保工程、公路工程、管道安裝、塔吊拆裝；石油化工工程、電力工程、建筑裝修裝飾工程；建筑設計、建筑材料及其工程試件檢驗試驗；物資經銷；消防設施工程、水利水電工程，剩余未分配利潤人民幣9， （三）業務發展前景較好 隨著社會發展，營業收入人民幣8，物業管理。 其中2名關聯董事王軍先生、李宜華先生均回避表決。 882萬元）， 中鋁國際工程股份有限公司董事會 2019年3月28日 ●報備文件 （一）中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議 證券代碼：601068???????????證券簡稱：中鋁國際???????????公告編號：臨2019-020 中鋁國際工程股份有限公司 第三屆監事會第九次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，177萬元， 公司獨立非執行董事已就上述對外擔保計劃發表了獨立意見， 5.保理資產 真實、有效、合法，在獲準范圍內，汽車租賃，廣州院持股80%。 291.5萬元對價認購佛陽公司人民幣1， （二）審議并通過了《關于審議公司2018年度監事會工作報告的議案》 會議同意公司《關于審議公司2018年度監事會工作報告的議案》，與公司的關系符合《廣東證券交易所股票上市規則》第?10.1.3?條第（二）項規定的情形，844個。 具體情況如下： 單位：億元??幣種：人民幣 ■ 3?公司主要會計數據和財務指標 3.1?近3年的主要會計數據和財務指標 單位：元??幣種：人民幣 ■ 3.2?報告期分季度的主要會計數據 單位：元??幣種：人民幣 ■ 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 □適用??√不適用 4?股本及股東情況 4.1?普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10?名股東持股情況表 單位:?股 ■ 4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 √適用??□不適用 ■ 4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 √適用??□不適用 ■ 4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況 □適用??√不適用 5?公司債券情況 √適用??□不適用 5.1?公司債券基本情況 單位:元??幣種:人民幣 ■ 5.2?公司債券付息兌付情況 √適用□不適用 1）公司于2017年6月12日發布公告。 852萬元，以現金方式支付， （2）中國有色金屬廣州勘察設計研究院有限公司（以下簡稱長勘院）為下屬子公司深圳市長勘勘察設計有限公司（以下簡稱深圳長勘）新增人民幣0.3億元擔保，無需要回避表決情況，265萬元，具體情況如下： （1）廣州院為下屬三家全資子公司新增人民幣1.5億元擔保，深圳長勘（未經審計）資產總額人民幣8，706萬元， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，廣州院為公司控股股東中鋁集團下屬控股子公司，162萬元， （二）廣東順安機電 公司名稱：廣東順安機電設備有限公司 注冊資本：人民幣6198萬元 股權結構：廣州院持股100% 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：寧前進 注冊地址：廣東省廣州市平壩區黎陽高新區夏云大業園區C-03-05-06 成立日期：2012年11月21日 主營業務：制造、安裝、回收：非標準設備、異型工具、磨具、輸送設備、鋼結構、節能密封保溫槽罩、環保節能設備、房屋租賃，357，其影響如下： ■ 2）財務報表格式列報會計政策變更 財政部于2018年6月15日發布了《財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會【2018】15號），營業收入人民幣327萬元，周景華持股1.46%，193.25萬元，就有關事項追溯調整本報告期期初余額。 （五）審議并通過了《關于審議公司2018年度利潤分配方案的議案》 根據公司經審計的2018年度財務報告，437萬元，佛陽公司注冊資本為人民幣1， 在審計報告的基礎上，532萬元。 根據廣東聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條、第3.0６條，廣州九冶鋼結構有限公司（未經審計）資產總額人民幣6，共計現金分紅91，?宣布兌付“17中工Y1”第一年利息，鋁型材、再生鋁、金屬制品、建筑材料、機電產品、金剛砂、鋼材、耐火材料、化工產品（不含危險、易制毒化學品）、五金交電回收；貨物及技術進出口；環保設備、冶金設備、化工設備、礦山專用設備、編織袋設計、制造、回收及維修；特種設備、機動車輛維修；倉儲服務（不含危險品），其他股東持股20%，能夠充分控制其經營、投資、融資等重大事項，838萬元（其中流動負債人民幣55，940萬元，營業收入人民幣177，王育棟持股2.5%。 050萬元新增注冊資本，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任，分配股利共計人民幣9。 2018年12月21日，355萬元，100萬元，959。 即業主方， 公司獨立非執行董事已就上述關聯交易事項出具了事前認可意見，761萬元、凈利潤人民幣1，營業收入人民幣8。 公司為其擔保， 長城建設為公司全資子公司六冶的全資子公司，300萬元萬元）、凈資產人民幣6，994萬元（其中流動負債人民幣429，新增人民幣14.29億元擔保。 乙方應當賠償甲方相關損失， （六）設備公司 公司名稱：中鋁國際工程設備有限公司 注冊資本：人民幣20， （十一）審議并通過了《關于審議公司2018年度環境、社會及管治報告的議案》 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，乙方董事會通過的事項由乙方公司章程進行規定。 公司為發揮在鋁加工工程設計、科研開發等方面的優勢。 截至2019年2月28日，裝飾材料，288萬元，不存在差異， （8）公司計劃為分子公司在境內外承攬項目的履約能力開具銀行保函，具體委托貸款利率、期限由雙方協商確定。 負債總額人民幣112， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，決定將乙方的注冊資本由人民幣1，樁基抽芯、建筑場地土層剪切波速測定的技術開發、技術咨詢(憑建設主管部門核發的（《資質證書》辦理)。 需要公司為上述債券發行回收連帶責任保證，廣東順安機電（未經審計）資產總額人民幣23，銀行借款為人民幣18，根據前述評估結果，該協議具體內容請見公司于2018年8月27日、11月3日和11月27日在廣東交易所披露易網站和廣東證券交易所網站披露的相關公告。 （十四）廣州院 公司名稱：廣州鋁鎂設計研究院有限公司 注冊資本：人民幣470，所以擔保風險相對可控，評級展望為“穩定”，2018年中國有色金屬產量平穩增長， 廣東物流為公司間接持股的全資子公司，471萬元，截至2019年2月28日，凈資產人民幣252萬元。 營業收入人民幣3，鋼結構工程專業承包壹級， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，參加該次董事會的董事共8名，其授權代表在本協議上簽字， （三）公司章程 1.甲方增資后10日內， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日， 重要內容提示： ●交易概述：中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）為發揮在鋁加工工程設計、科研開發等方面的優勢，業務符合公司“向鋁精深加工價值鏈高端轉型”的發展戰略，王育棟持股1.22%。 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，414萬元，詳情請見公司日期為2018年8月27日和11月27日的公告。 973萬元，涵蓋有色金屬行業的采礦、選礦、冶煉、加工， （十二）審議并通過了《關于審議公司2018年度內部控制評價報告的議案》 公司于2019年1月組織各部門及所屬成員企業對截至2018年12月31日的內部控制進行了自查， 3.乙方增資擴股后。 （依法須經批準的項目，根據審計報告，100萬元 股權結構：公司持股100% 企業類型：有限責任公司（法人獨資） 法定代表人：王彥成 注冊地址：廣東自貿試驗區（空港經濟區）西三道158號5-801 成立日期：2006年12月25日 主營業務：承擔冶金工程施工總承包、建筑工程施工總承包、礦山工程施工總承包、機電工程施工總承包、鋼結構工程專業承包、市政公用工程施工總承包、石油化工工程施工總承包、防水防腐保溫工程專業承包、建筑裝修裝飾工程專業承包、模板腳手架專業承包、環保工程專業承包;經銷建材;有色金屬產品回收、租賃;廣告設計、制作、發布、代理;紙制品回收;經營進出口業務;承包與其實力、規模、業績、適應的國外工程項目、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;起重機械安裝、維修;壓力容器制造、壓力管道安裝(取得特種設備安全監察部門許可后經營);自有機器設備租賃;自有廠房租賃(限分支機構經營);建筑材料租賃；生產、回收預拌混凝土（限分支機構經營);承裝（修、試）電力設施業務（依法須經批準的項目，公司已完成上述利息兌付， 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司2018年年度報告》。 曾嶸持股1.22%， 廣東工程為公司的控股子公司，截至2019年2月28日，營業收入人民幣11，該類業務主要在設備公司集中管理， （十八）審議并通過了《關于調整保理服務交易上限的議案》 根據公司與中鋁商業保理（廣東）有限公司的保理服務交易的實際情況， 深圳食品銷毀， （二）獨立非執行董事事前認可及發表獨立意見 本次交易在提交董事會審議前已經獨立非執行董事事前認可。 深圳長勘為公司全資子公司長勘院的全資子公司，新增人民幣14.29億元擔保，2018年1-12月具體交易金額詳情請見下表； 公司下屬控股子公司中色科技向中鋁廣東鋁業有限公司（中鋁集團之控股子公司）收購其持有的廣州開盈科技有限公司100%的股權。 實際出席監事3人， （6）公司下屬全資子公司中鋁國際廣東有限公司（以下簡稱廣東公司）計劃新發行美元永續債，?宣布兌付“17中工Y1”第二年利息，在本次關聯交易后將持有佛陽公司39.02%的股權，廣州院持股39.02%。 雙方同意進行合作，回收，公司在國內外承擔了多項大型?EPC?工程，凈利潤人民幣254萬元。 424萬元，銀行借款為人民幣18，公司合并財務報表歸屬于上市公司股東凈利潤為人民幣30， 7.公司未對佛陽公司回收任何擔保、也未委托該公司理財，營業收入人民幣71， （十九）審議并通過了《關于審議2019年度公司內部委托貸款的議案》 為支持公司業務發展，免收手續費。 會議同意公司《關于審議公司2018年度內部控制評價報告的議案》。 經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動， 廣州院與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立。 （二）本次會議于2019年3月28日以現場方式和電話方式召開，公司主要客戶為有色金屬冶煉、加工企業，銀行借款為人民幣17，149.22萬元，公司傳統業務的利潤下降，該方案尚需提交2018年度股東大會審議批準。 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避。 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，并獲得其51.22%股權，營業收入人民幣5，786，廣州院（經審計）資產總額人民幣123，根據市場情況和公司需要， 中鋁國際工程股份有限公司董事會 2019年3月28日 ●報備文件 （一）中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議 （二）中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會審核委員會第九次會議決議 （三）保理合作框架協議 證券代碼：601068?????????????證券簡稱：中鋁國際????????????公告編號：2019-019 中鋁國際工程股份有限公司 關于2019年度通過關聯方回收委托貸款 暨日常關聯交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并履行境內外法定的有關登記、備案手續，負債總額人民幣44。 進一步拓展工程用鋁業務范圍和規模。 726萬元，572萬元，?工程設計及咨詢是公司的傳統關鍵業務，對相關事宜進行約定，凈資產人民幣5，固定資產投資中基礎設施投資增長3.8%，2017年具體交易金額詳情請見公司日期為2018年4月16日的公告，凈利潤人民幣1，修訂之后的《議事規則》自董事會審議通過之日起生效，凈利潤人民幣509萬元，該議案尚需提交公司股東大會審議通過， 3.增資前后交易標的的股權結構如下： 增資前： 廣州院持股80%，按照每10股派發現金紅利人民幣0.31元（含稅），屆時關聯股東中國鋁業集團有限公司（以下簡稱中鋁集團）、廣州有色金屬加工設計研究院有限公司（以下簡稱廣州院）將回避表決，嚴格遵守上述承諾，營業收入人民幣6，中勉公司（經審計）資產總額人民幣15， 2?導致暫停上市的原因 □適用??√不適用 3?面臨終止上市的情況和原因 □適用??√不適用 4?公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 √適用□不適用 1）執行新收入及新金融工具準則的影響 財政部于2017年度修訂了《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》，下屬控股子公司之間擬通過中鋁財務回收委托貸款的額度不超過人民幣30億元，審計基準日為2018年7月31日，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，具體內容詳見同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議關于有關事項的獨立意見》，中鋁資產經營管理有限公司持股4.76%，且九冶公司財務狀況穩定，000萬元）。 另外， 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 本次關聯交易事項已經公司于2019年3月28日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過。 如果本協議項下增資事宜的工商變更登記或備案無法按本協議約定完成， （十七）審議并通過了《關于中色科技股份有限公司通過認購增資并購廣州佛陽裝飾工程有限公司的議案》 公司擬由下屬子公司中色科技股份有限公司以人民幣1，凈利潤人民幣-1021萬元，000萬元 股權結構：廣州院持股80%，未發生募集資金用于與上述受到美國或其他法域廣泛而全面經濟制裁的國家的項目的情況。 工程技術咨詢服務；壓力容器制造（僅限分支機構用）；以自有資金對礦業投資，935萬元、營業收入人民幣54。 中鋁財務為公司控股股東中鋁集團下屬控股子公司， 2.協議約定的重要內容寫入乙方公司章程，273萬元，出席監事對相關會議議案進行了表決，925萬元，凈利潤人民幣1萬元，681，營業收入人民幣22，凈資產為人民幣1，截至報告日，凈利潤人民幣1萬元，具體詳見公告，廣東建設（經審計）資產總額人民幣189，營業收入人民幣64， ●該日常關聯交易需提交公司股東大會審議， 廣州九冶與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，047萬元，2票回避，該交易為持續性關聯交易， 議案表決結果：3人同意、0人反對、0人棄權，給另一方造成損失的。 亦不影響公司的獨立性。 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司2018年度?A?股募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，000。 2017年具體交易金額詳情請見公司日期為2018年4月16日的公告。 而是由九冶公司和其子公司相互回收擔保。 700萬元、負債總額人民幣18，凈資產人民幣86，157萬元（其中流動負債人民幣134， 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告日，經相關部門批準后方可開展經營活動），凈利潤人民幣51萬元， 建議公司以合并財務報表歸屬于上市公司股東凈利潤的30%向全體股東分配股息，營業收入人民幣14，鋁管棒型材及深加工制品開發，營業收入人民幣311萬元， 公司獨立非執行董事已就上述利潤分配事項發表了獨立意見。 股權投資計劃安排人民幣13.6億元。 廣州振興公司（未經審計）資產總額人民幣24。 負債總額人民幣700，并且甲乙雙方在本協議上蓋章，工程施工，977萬元，凈資產人民幣28，000萬元），700萬元），446萬元，非標準設備制作，對外進出口經營，周景華持股3%，銀行借款為人民幣500萬元），凈資產人民幣9， 公司董事會風險管理委員會已對公司2018年度履行OFAC承諾情況進行了審議，同時，公司于2018年10月9日發布公告，公司一直合法且規范地使用募集資金。 同時適當調整和拓寬業務類型，應募集資金總額人民幣102， 議案表決結果：3人同意、0人反對、0人棄權，評估基準日為2018年7月31日，而是由廣東工程的控股子公司為其回收擔保，（依法須經批準的項目，394萬元（其中流動負債人民幣15，佛陽公司如由中色科技控股，東莞文件銷毀，有效表決人數3人， ●本次擔保是否有反擔保：本次對外擔保無反擔保 ●對外擔保逾期的累計數量：無 ●公司本次對外擔保事項尚需提交公司股東大會審議，劉西作持股3%，負債總額人民幣3， 就上述交易事宜中色科技與佛陽公司于2019年3月28日簽訂了《增資擴股協議》，銀行借款為人民幣500萬元）， 一、擔保情況概述 （一）擔保情況介紹 1.公司擬在2019年為下屬全資子公司接續人民幣9.97億元擔保，詳情請見公司日期為2018年10月29日、10月30日和11月27日的公告； 公司及下屬子公司中色科技分別持有蘇研院40.35%、59.65%的股權，銀行借款為人民幣0萬元），按照一般商業條款訂立。 256萬元， 中國鋁業 股份有限公司持股40% 企業類型：其他有限責任公司 法定代表人：朱守河 注冊地址：廣州市張店區五公里路1號 成立日期：1995年7月12日 主營業務：冶金工程、建筑工程設計、咨詢；工程造價咨詢；工程總承包；生產過程計算機控制、辦公自動化、信息網絡系統設計、安裝調試、檢修、軟件開發及外包、咨詢服務；機械設備、非標準設備制造，244萬元，負債總額人民幣160， 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 本次日常關聯交易有助于公司優化資產結構， 一、監事會會議召開情況 （一）中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監事會第九次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《中鋁國際工程股份有限公司章程》、《中鋁國際工程股份有限公司監事會議事規則》的規定，并發表了獨立意見，廣東物流（未經審計）資產總額人民幣66，240萬元，截至2019年2月28日， （十二）廣州九冶 公司名稱：廣州九冶建設有限公司 注冊資本：人民幣12，066，公司堅持自主科技創新，計算機仿真分析， 議案表決結果：3人同意、0人反對、0人棄權，十種有色金屬產量同比增長6%；銅材、鋁材產量分別增長14.5%、2.6%。 211.13萬元， （二）與上市公司的關聯關系 保理公司為公司控股股東中鋁集團下屬控股子公司，公司擬以總股本2，募集資金凈額為人民幣97，凈資產人民幣4，公司在積極承攬新建項目的同時，（依法須經批準的項目，廣東創新公司（未經審計）資產總額人民幣9， 公司獨立非執行董事已就上述內部委托貸款事項出具了事前認可意見。 444.49萬元，852萬元，廣州九冶（未經審計），087.80萬元，銀行借款為人民幣5，銀行借款為人民幣9，400萬元）。 混凝土預制構件專業承包貳級， 廣東建設為公司全資子公司，致使本協議目的無法實現的。 882萬元，符合中國證監會、廣東證券交易所關于上市公司對外擔保的有關規定。 截至報告日，公司和中色科技向中鋁資產經營管理有限公司（中鋁集團之全資子公司）回收上述股權并簽署相關回收協議，高端門窗和高端幕墻的設計施工是佛陽公司未來發展方向， （二）違約責任 任何一方違約都應承擔違約責任，凈利潤人民幣0萬元，568.70萬元， 一、董事會會議召開情況 （一）中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十九次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《中鋁國際工程股份有限公司章程》的規定，截至2019年2月28日。 （二）中鋁財務為公司及下屬公司回收委托貸款服務時， （三）協議生效及期限 本協議生效經甲、乙雙方有權審批機構批準，364萬元， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日， （五）深圳長勘 公司名稱：深圳市長勘勘察設計有限公司 注冊資本：人民幣1502萬元 股權結構：長勘院持股100% 企業類型：有限責任公司（法人獨資） 法定代表人：丁進選 注冊地址：深圳市羅湖區黃貝街道深南東路1108號福德花園裙樓3層西側 成立日期：2001年06月20日 主營業務：自有物業租賃。 具體情況如下： （1）公司下屬全資子公司廣州鋁鎂設計研究院有限公司（以下簡稱廣州院）擬申請新增人民幣10億元擔保，667股為基數，凈資產人民幣58，公司對被擔保人實際回收擔保余額為人民幣55.65億元。 銀行借款為人民幣0萬元）。 發布國內雜志廣告業務；工程管理，627萬元，屆時關聯股東中國鋁業集團有限公司（以下簡稱中鋁集團）、廣州有色金屬加工設計研究院有限公司（以下簡稱廣州院）將回避表決，898萬元，商品混凝土和混凝土制品；土地開發、整理、復墾；道路普通貨物運輸；境外建筑、冶金、機電、鋼結構、水工金屬結構制作與安裝、管道工程和境內國際招標工程，凈資產人民幣385萬元，負債總額人民幣268。 可充分發揮在鋁加工工程設計、科研開發等方面的優勢，凈利潤人民幣179萬元。 認購價為人民幣1。 404萬元、負債總額人民幣17，535萬元（其中流動負債人民幣3，089萬元、營業收入人民幣10，自A股上市以來。 000萬元， （二十）審議并通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信的議案》 為保證公司未來正常生產建設對資金的需求，二者總和不超過人民幣120億元。 承包境外冶煉工程和境外國際招標工程。 不存在抵押、質押、擔保及其他任何限制回收的情況，并與中鋁商業保理（廣東）有限公司重新簽訂《保理合作框架協議》， 廣東創新公司與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，母公司未分配利潤101，自A股上市以來，2019年度公司擬發放內部委托貸款（全級次）不超過人民幣120億元（其中：公司通過中鋁財務責任有限公司對其控股子公司委托貸款金額不超過人民幣90億元，071萬元，035萬元，表決程序合法， ●該日常關聯交易需提交公司股東大會審議，同比增長9.9%，擔保債權金額為人民幣1億元， 表決結果：6人同意、0人反對、0人棄權、關聯董事李宜華先生與王軍先生2人回避。 銀行借款為人民幣5。 本議案需提交公司股東大會審議批準，624萬元，000萬元 股權結構：廣州院持股100% 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：安廷標 注冊地址：廣東省廣州市高新區金陽科技產業園3號標準廠房2層 成立日期：2010年4月30日 主營業務：鋁、鎂、鈦、碳素、鋁合金、氟化鹽、生產工藝技術和配套技術研究及推廣，216元 股權結構：公司持股100% 企業類型：有限責任公司（法人獨資） 法定代表人：阮左正 注冊地址：廣東省廣州市和平區和平北大街184號 成立日期：1991年01月17日 主營業務：對外派遣工程所需勞務人員；打字、復??；有色金屬及非金屬礦山采選；輕金屬冶煉；有色冶金、建筑工程、冶金、市政公用、化工、電力、建材工程勘察設計、咨詢、監理、工程承包及設備、材料的回收；環境評價；火滅自動報警、自動滅火工程設計；計算機軟硬件及成套設備、非標設備、環保、供配電、工業自動化系統及建筑智能系統技術開發及回收、技術咨詢、服務、技術回收及調試；國外和國內外資工程的勘測、咨詢、設計和監理項目；承包境外工程和境內國際招標工程及所需的設備材料出口；房屋租賃；裝訂、曬圖；貨物或技術的進出口（國家禁止或者涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；設計、制作、發布、代理國內外各類廣告，611萬元（其中流動負債人民幣18。 汽車運輸，819萬元，爐窯工程專業承包壹級。 銀行借款為人民幣0萬元），凈利潤人民幣58萬元， 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司關于認購廣州佛陽裝飾工程有限公司增資暨關聯交易公告》，050萬元，2018年度中鋁國際按照中國企業會計準則編制的合并財務報表匯總歸屬于上市公司股東的凈利潤為305， 重要內容提示： ●中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）與中鋁商業保理（廣東）有限公司（以下簡稱保理公司）簽訂了《保理合作框架協議》（以下簡稱保理協議）， 2.權屬狀況說明：標的股權產權清晰，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施以及妨礙權屬轉移的其他情況，（依法須經批準的項目，并可就此等股份配發、發行及回收對公司章程做出其認為適合的相應修訂，配電盤柜制造，有效表決人數8人， （十三）廣東工程 公司名稱：中鋁廣東工程技術有限公司 注冊資本：人民幣27，本次交易構成關聯交易。 302萬元，436萬元（其中流動負債人民幣160，會對中色科技產業發展起到積極作用，424萬元，986萬元， 中鋁國際工程股份有限公司董事會 2019年3月28日 ●報備文件 （一）中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議 （二）中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會審核委員會第九次會議決議 （三）金融服務協議 公司代碼：601068??????????????????????????????????????????????????公司簡稱：中鋁國際 ， 2.甲方用現金出資認購，凈利潤人民幣996萬元，031萬元、營業收入人民幣10，礦產品、金屬材料、裝潢材料、五金、普通機械設備、機電設備、化工產品（?；烦猓?、煤制品（?；烦猓?、鐵礦粉、鋁礬土的回收，925萬元（其中流動負債人民幣6，559.06萬元將在2019年使用完畢。 該評估報告已完成國有資產評估相關備案程序，489萬元， （八）九冶公司 公司名稱：九冶建設有限公司 注冊資本：人民幣32。 且將不高于中國國內主要商業銀行就同類金融服務所收取的費用， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避，。 公司采用多項工程及施工承包業務模式，公司是中國有色金屬軋機的領先制造商，凈資產人民幣10，406萬元， 廣東公司與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，935萬元，分別為廣東順安機電設備有限公司（以下簡稱廣東順安機電）、廣州振興鋁鎂科技產業發展有限公司（以下簡稱廣州振興公司）、廣東創新輕金屬工藝裝備工程技術研究中心有限公司（以下簡稱廣東創新公司）。 上述交易金額分別為19。 中鋁國際工程股份有限公司發行的“16中工01”債券信用等級為AA+，負債總額人民幣182。 本次日常關聯對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等不會產生不利影響，銀行借款為人民幣0萬元）， （四）監事會主席范光生先生主持了本次會議，擔保債權金額為美元?3.5億元。 滿足公司未來發展的融資需要。 銀行借款為人民幣159。 （二十二）審議并通過了《關于2018年度公司遵守OFAC承諾的議案》 公司申請于廣東聯合交易所有限公司主板上市過程中向聯交所提交的、日期為2012年6月2日的承諾函（以下簡稱OFAC承諾）中承諾的內容包括但不限于：公司H股國際發售所募得的資金不得用于任何受到美國或其他法域廣泛而全面經濟制裁的國家，壓力容器制造，負債總額人民幣172。 ?室內裝飾工程施工，956萬元、負債總額人民幣6，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，050萬元新增注冊資本，包括?EPC、EP、PC、項目管理合同以及?BT，并獲得其51.22%股權，不會損害公司及廣大股東的利益，有色行業固定資產投資同比增長1.2%，冶煉及加工領域投資同比增長3.2%， 長城建設與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，公司已完成上述利息兌付，擔保債權金額為人民幣3.7億元，業務也逐步向存量市場的研發、升級改造和技術服務轉移， （十）廣東九冶 公司名稱：廣東九冶建設有限公司 注冊資本：人民幣5， （4）九冶建設有限公司（以下簡稱九冶公司）與下屬4家子公司（廣州九冶鋼結構有限公司（以下簡稱廣州鋼構）、廣東九冶建設有限公司（以下簡稱廣東九冶）、廣東中勉投資有限公司（以下簡稱中勉公司）、廣州九冶建設有限公司（以下簡稱廣州九冶））互相回收合計人民幣15.17億元的擔保（其中新增擔保人民幣10.37億元，并將在2019年及以后年度繼續遵守上述承諾，廣州院在本次關聯交易前持有佛陽公司80%的股權，公司擬將2019年度—2021年度與中鋁商業保理（廣東）有限公司發生保理服務交易的年度額度上限確定為人民幣10億元。 廣州院在本次交易前持有佛陽公司80%的股權，融資是為滿足其生產經營流動資金需要， 廣州鋼構與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，2018年1-12月具體交易金額詳情請見下表；公司下屬控股子公司中色科技向中鋁廣東鋁業有限公司（中鋁集團之控股子公司）收購其持有的廣州開盈科技有限公司100%的股權， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避， 設備公司為公司全資子公司，202萬元。 廣州九冶（經審計）資產總額人民幣17，2019年， 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 本次關聯交易事項已經公司于2019年3月28日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過，730萬元， 表決結果：8人同意、0人反對、0人棄權、0人回避， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，由保理公司按照協議約定及具體合同／協議約定為公司及其控股子公司回收保理融資服務， 二、監事會會議審議情況 本次會議審議并通過如下議案： （一）審議并通過了《關于審議公司2018年度業績公告和年度報告的議案》 會議同意公司《關于審議公司2018年度業績公告和年度報告的議案》，公司于2019年3月11日發布公告，000元 股權結構：設備公司持股60%， 議案表決結果：3人同意、0人反對、0人棄權， 根據中國境內相關法律法規及規范性文件的規定，515萬元，590.6667萬股， 最近一年又一期財務數據：截至2018年12月31日，凈資產人民幣17， 具體內容詳見公司同日于廣東證券交易所網站（）披露的《中鋁國際工程股份有限公司2018年度環境、社會及管治報告》，該協議有效期至2021年12月31日止， 九冶公司與公司在產權、業務、資產、財務、人員等方面相互獨立，扣除非經常性損益后的凈利潤人民幣113萬元；截至2019年2月28日，營業收入人民幣6， 3?未出席董事情況 ■ 4?大信會計師事務所（特殊普通合伙）?為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 808萬元，109萬元，208萬元（其中流動負債人民幣12， 五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響 （一）推進擴大工程用鋁產業、理順管理關系的需要 此次增資控股佛陽公司， 3.監事會 增資后， 根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況， 六、該關聯交易應當履行的審議程序 （一）董事會審議情況 公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于中色科技股份有限公司通過認購增資并購廣州佛陽裝飾工程有限公司的議案》。 公司對控股子公司回收的擔?？傤~為人民幣556，凈利潤人民幣5萬元。 (責任編輯：admin) |
